当前位置:首页 > 产品展示


产品展示

项俊波:证券期货保险列入今年反洗钱重点

十大网赌网址-首页

十大网赌网址-2007年人民银行将在四个方面着力前进反洗钱事情证券期货保险列为今年反洗钱重点3月8日至9日,中国人民银行在山西太原开会了2007年反洗钱事情聚会会议。中国人民银行副行长项俊波在聚会会议上回应,现在反洗钱面临的形势是倒霉的、简朴的。

要之后作好以银行业为重点的反洗钱羁系事情,急剧前进证券期货和保险领域的反洗钱事情,将人民银行的反洗钱羁系事情在金融业全面、急剧举行。项俊波认为,今年要凭据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱划定》及关于反洗钱视察的有关划定,以“斩大案、出有结果、见成效”为指导思想,严肃完备反洗钱视察事情法式,严苛依法实行视察和采行强制措施,处置好反洗钱视察与反洗钱羁系的关系;调整和完备与当地公安机关的反洗钱互助机制,重点总办经由反洗钱视察的报案线索和典型洗陋规案件,鼎力资助侦破因涉嫌洗陋规犯罪的大案要案;充份研究当地洗陋规运动的特点,研究压制洗陋规犯罪的方式、方法,探寻与公安、海关等有关部门的有效地互助模式;提升金融机构因应反洗钱行政视察的意识,逐步营造反洗钱行政视察的较好外部情况。

项俊波认为,2007年人民银行将在四个方面着力前进反洗钱事情。一是认真学习和坚持到底落实《反洗钱法》,重点解决问题好制度和技术两方面问题,更进一步充实发挥反洗钱事情部际联席聚会会议成员起到,构成事情协力。

十大网赌网址-首页

二是之后作好以银行业为重点的反洗钱羁系事情,急剧前进证券期货和保险领域的反洗钱事情,将人民银行的反洗钱羁系事情在金融业全面、急剧举行,并建构起非现场羁系与现场羁系连系的长效羁系体制。三是要提升怀疑生意业务的监测、分析水平,增大洗陋规案件公安部门力度,提升反洗钱事情的效益。

十大网赌网址-首页

四是强化反洗钱的组织机构、人才队伍和信息系统的建设,可谓一支高素质、专业化的反洗钱队伍。据理解,2006年是我国反洗钱各项事情获得突出成就的一年,特别是在是在反洗钱法制建设和重新加入国际的组织方面获得了突破性希望。

首先,全国人大常委会审查会通过了《中华人民共和国反洗钱法》,人民银行改动施行了《金融机构反洗钱划定》和《金融机构大额生意业务和怀疑生意业务陈诉治理措施》。同时,“金融行动尤其事情组(FATF)”顺利完成了对我国反洗钱整体事情的现场评估,迈进了我国沦为FATF月成员的关键一步。

另外,顺利完成了对银行业金融机构反洗钱事情三年转动式现场检查计划,并获得预期效益。对怀疑线索的分析、视察和案件协查水平也有了显着提高,反洗钱资金监测事情在及时发现洗陋规犯罪线索、减缓犯罪案件破案等方面充实发挥着越发最重要的起到。

_十大网赌网址。

本文来源:十大网赌网址-www.signskeene.com

十大网赌网址-首页